Beleid inzake de bestrijding van witwassen (AML)
1. Doel van het AML-beleid
Gladiatorsbet is vastbesloten om witwassen van geld en de financiering van terrorisme te bestrijden. Ons Anti-Money Laundering (AML) beleid is ontworpen om te voldoen aan de wettelijke vereisten en om ervoor te zorgen dat ons platform veilig en transparant blijft.
2. Identificatie en Verificatie (KYC)
Om te voldoen aan de AML-regelgeving, voeren wij Know Your Customer (KYC) procedures uit. We vereisen dat gebruikers hun identiteit verifiëren. Dit proces kan het opvragen van documenten omvatten, zoals:
- Een geldig identiteitsbewijs (paspoort, ID-kaart, of rijbewijs).
- Een recent bewijs van adres (bijv. een energierekening of bankafschrift van niet ouder dan 3 maanden).
- Bewijs van eigendom van de gebruikte betaalmethoden.
3. Monitoring van Transacties
We monitoren voortdurend accountactiviteiten en transacties om verdacht gedrag op te sporen. Verdachte transacties omvatten, maar zijn niet beperkt tot, stortingen die direct weer worden opgenomen zonder te zijn ingezet (het minimale inzetvereiste is 3x), en het gebruik van accounts door derden.
4. Rapportage van Verdachte Activiteiten
Gladiatorsbet behoudt zich het recht voor om verdachte activiteiten te melden aan de bevoegde autoriteiten. We kunnen ook accounts opschorten of sluiten indien we redelijkerwijs vermoeden dat ze betrokken zijn bij witwassen, fraude, of andere illegale activiteiten.
Als u vragen heeft over onze verificatieprocedures, neem dan contact op met [email protected].